Мошенничество в особо крупном размере группой лиц

Приготовление к мошенничеству, группой лиц, в особо крупном размере

Вещественные доказательства: паспорт гражданина РФ на имя потерпевшей, листок формата А 4 с рукописным текстом, свидетельство о государственной регистрации права, выписку из домовой книги, кадастровую справку, дело правоустанавливающих документов — хранить при уголовном деле.

Довод защиты о том, что при назначении подсудимому наказания необходимо учесть как обстоятельство смягчающее наказание «активное способствование раскрытию и расследованию преступления» является несостоятельным, поскольку данного обстоятельства, не усматривается.

Особо крупный размер — это сколько? Мошенничество в особо крупном размере

  • Использование чужого паспорта. Сотруднику банка в данном случае предъявляется похищенный, потерянный либо полученный обманным путем документ. В большинстве случаев к такому паспорту прилагается еще и поддельная справка о доходах.
  • Получение денежных средств через подставное лицо. В банк при этом приходит опустившееся лицо без постоянного источника дохода, которое мошенники снабжают поддельной 2-НДФЛ.
  • Активный. Об этом виде можно говорить тогда, когда преступник преднамеренно вводит в заблуждение собственника посредством предоставления последнему заведомо ложной информации. В этом случае пострадавшему могут быть представлены, к примеру, поддельные документы либо в отношении него совершаются иные действия, направленные на введение в заблуждение. К этой разновидности мошенничества, как и к той, которая будет рассмотрена ниже, довольно часто применяется определение, содержащее фразу «особо крупный размер». УК РФ предусматривает за такое преступление соответствующее наказание в виде крупных штрафов, а также лишения свободы на достаточно длительный срок.
  • Пассивный. В данном случае виновный просто-напросто не доводит до сведения потерпевшего информацию, сообщить которую юридически обязан.

Мошенничество в особо крупных размерах совершенное группой лиц

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Следствием и судом установлено, что Владимиров и Сатывалдеев пытались обманным путем похитить крупную сумму денег у местного бизнесмена. Располагая в силу своего служебного положения определенной информацией по одному из материалов проверки, злоумышленники ввели знакомого им коммерсанта в заблуждение, сообщив о возможном возбуждении в отношении него и его жены уголовного дела.

Бывшего мэра также подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в июне 2010 сообщники решили присвоить себе средства из бюджета, выделяемые на закупку продуктов для образовательных и медицинских учреждений. Для этого они в массовом порядке заключали договора и муниципальные контракты между МП «Муниципал-сервис» и учреждениями Мирного. Директор «Муниципал-сервиса» и его подчиненные нашли поставщиков, которые по условиям контрактов предоставляли продукцию по завышенной до 10% цене, а разницу возвращали сообщникам.

Конференция ЮрКлуба

Morgan, я по этим вопросам не спец, поэтому и пишу здесь. Но Вы так и не ответили на вопрос — если это ГПО — кто всё-таки вторая сторона договора, по Вашему. Пока по фактам получается как п.2 ст.159 УК — «группа лиц по предварительному сговору».
Возможно, я недостаточно подробно изложила обстоятельства. Там изначально было понятно, что отвечать по обязательствам они не собирались — и фирму левую подставили, и сами типа не при чём. Как сказал эксперт, «какие бомжи Вам всё это собирали» — т.е. монтаж произведён неквалифицированно. Налицо умысел — они же знали, что потечёт.
В любом случае спасибо за мнение.

Рекомендуем прочесть:  Может ли получить паспорт по доверенности другой человек

Morgan, я по этим вопросам не спец, поэтому и пишу здесь. Но Вы так и не ответили на вопрос — если это ГПО — кто всё-таки вторая сторона договора, по Вашему. Пока по фактам получается как п.2 ст.159 УК — «группа лиц по предварительному сговору».
Возможно, я недостаточно подробно изложила обстоятельства. Там изначально было понятно, что отвечать по обязательствам они не собирались — и фирму левую подставили, и сами типа не при чём. Как сказал эксперт, «какие бомжи Вам всё это собирали» — т.е. монтаж произведён неквалифицированно. Налицо умысел — они же знали, что потечёт.
В любом случае спасибо за мнение.

Мошенничество в крупном и особо крупном размере

Обман в намерениях. Чаще всего это происходит в сфере продаж или оказания услуг. Получив предоплату либо аванс за определенные действия, преступник скрывается, не отдав оплаченную вещь или не выполнив работу.
Выдача себя за другое лицо, которое может получить материальную выгоду по закону, также является распространенным видом мошенничества в особо крупном размере с соответствующей статьей. Чаще всего это махинации с наследством.
Продажа поддельных предметов антиквариата или подделка документов – еще один вид мошеннических действий, от которых страдают потерпевшие. Такие дела не проворачиваются в одиночку – есть соучастники. Статья за мошенничество в этом случае применяется более «тяжелая».

Заведомая ложь с целью завладеть чужим имуществом – это мошенничество в мелком размере. Преступление не самое тяжелое, но тем не менее уголовно наказуемое, и тяжесть этого наказания напрямую зависит от размера причиненного ущерба, а при обычном мошенничестве она не особо велика. Мошенничество в особо крупном размере, как правило, совершается группой лиц.

Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Во исполнение указанного преступного умысла и согласно достигнутой договоренности и распределению ролей друг с другом, в помещении ресторана ***, М., с ведома и согласия своего соучастника Н., встретился с К., действовавшим в это время под наблюдением сотрудников полиции, к которым он обратился с соответствующим заявлением о совершаемых в отношении него мошеннических действиях со стороны М. и Н., где К. передал М. для него и его соучастника Н. в качестве оплаты их мнимых и несуществующих услуг платежное поручение, согласно которому банковский перевод был осуществлен на указанный М., и Н. расчетный счет, и что денежные средства, в сумме ООО *** руб., на него поступили.

Действуя в осуществление своего преступного умысла и не имея при этом возможности каким-либо образом повлиять на выбор контрагента по подрядным и субподрядным работам на атомных элетростанциях, М. сообщил Д. заведомо ложную информацию, согласно которой Д. получит исполнение на основании договора субподряда объема работ на сумму не менее *** руб., за решение вопроса о чём ему необходимо передать *** руб. для одного из руководителей ООО ***, в роли которого он представил впоследствии потерпевшему Н.

Оправдательный приговор дважды: мошенничество, особо крупный размер, группа лиц по предварительному сговору (статья 209 часть 4 Уголовного кодекса Беларуси)

Само наличие общественно опасного деяния, и, тем более, вина обвиняемого Б. в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное группой лиц в особо крупном размере) не находит своего подтверждения, как в материалах дела, так и в судебном заседании.

Рекомендуем прочесть:  Какие нужны документы для перевода пенсии из одного города в другой

В том числе, обозрев вынесенный в отношении него приговор суда Первомайского района г. Минска, В. заявил, что по эпизоду с ЧТУП «Ш.» виновным суд его якобы не признал. Комментируя эпизод с ЧТУП «Ш.», утверждал, что товар, как и в других эпизодах приговора, поставлялся на условиях предоплаты, что якобы долгов перед организацией «Ш.» у него нет. Далее он сообщает, что вообще суд не признал его виновным ни по одному эпизоду, указанному в приговоре. Тем самым В. сообщает суду обстоятельства, заведомо и очевидно не соответствующие действительности, что подтверждается самим приговором, материалами имеющегося в отношении него уголовного дела, исследованного в данном судебном разбирательстве. Отмечу, что по показаниям В. с жалобой в порядке надзора об отмене указанного приговора он не обратился.

Наказание за мошенничество в особо крупном размере

  • В намерениях. Например, получение оплаты за деятельность, которую преступник не собирается выполнять.
  • В лице. Выдача мошенником себя за гражданина, который имеет право на то или иное имущество, документы и т.д.
  • В предмете. Изменение внешнего облика предмета или представление конкретного предмета в качестве другого.
  • В обстоятельствах. Например, подлог документации.
  1. Применение для получения кредита чужого паспорта. Работнику банковской организации предъявляется украденный документ, удостоверяющий личность. В большинстве случаев к нему может прилагаться поддельная справка, указывающая на уровень заработка.
  2. Получение кредита через подставного человека. В банковскую организацию приходит гражданин, не имеющий постоянного заработка, при этом злоумышленники выдают ему ненастоящую справку 2-НДФЛ.

Juris Info

Теперь, что касается защиты по делу по статье 159. в данном случае адвокату, если таковой имеется, необходимо полностью ознакомиться с процессом расследования следователей прокуратуры и найти какие-нибудь противоречия, оплошности или ошибки. Все это можно вполне использовать, как доказательства, что обвиняемый на самом деле не виновен, или виновен не во всем, в чем его обвиняют.

  • штраф до 120 000 рублей;
  • зарплата или иной доход за период до 1 года;
  • обязательные работы на срок до 360 часов;
  • исправительные работы на срок до 1 года;
  • ограничение свободы до 2 лет;
  • принудительные работы на срок до 2 лет;
  • арест на срок до 4 месяцев;
  • лишение свободы на срок до 2 лет.

Мошенничество в крупном и особо крупном размере: особенности преступления и наказание за него

Иерархия тяжести противозаконных поступков, реализованных посредством лжи или употребления расположения и доверчивости частного лица или представителя организации, имеет четыре ступени, каждая из которых предусматривает более суровое по отношению к предыдущей наказание.

  • более миллиона для неклассифицированных экономических преступлений и предпринимателей, заключивших договорные отношения, которые не планировались к исполнению;
  • свыше 6 млн. рублей, если мошенничество относится к кредитованию, получению государственных субсидий, использованию банковских карт, страхованию или совершено посредством компьютерной техники.